Новации банковского внутреннего контроля
Так, для идентификации лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности, банки используют перечень лиц, совершающих финансовые операции, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности либо нахождении под контролем лиц, занимающихся террористической деятельностью (далее - перечень террористов), доводимый банкам в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11.03.2006 № 336 «О порядке определения перечня лиц, совершающих финансовые операции, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности либо нахождении под контролем лиц, занимающихся террористической деятельностью, и доведения этого перечня до сведения лиц, осуществляющих финансовые операции».
Указанный перечень размещается на закрытой части официального Интернет-сайта Комитета государственной безопасности Республики Беларусь и состоит из:
· списка лиц, совершающих финансовые операции, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности либо нахождении под контролем лиц, занимающихся террористической деятельностью;
· перечня террористических организаций;
· списка лиц и организаций, причастных к террористической сети «Аль-Каида» и движению «Талибан».
В настоящее время согласно постановлению Комитета государственной безопасности Республики Беларусь от 05.06.2008 № 27 «О порядке ведения перечня лиц, совершающих финансовые операции, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности либо нахождении под контролем лиц, занимающихся террористической деятельностью, и доведения этого перечня до государственных органов, контролирующих деятельность лиц, осуществляющих финансовые операции, и органа финансового мониторинга» Национальному банку Республики Беларусь организован доступ к перечню террористов, доведены идентификатор пользователя и пароль. Принимая во внимание необходимость его оперативного доведения до банков, расчетным центром Национального банка проводится работа по организации доступа ответственных должностных лиц банков в режиме on-line через информационно-справочную систему «Банк» (ИСС «Банк»). О технической реализации этого доступа банки будут проинформированы централизованно после завершения необходимых работ по его внедрению.
При направлении специальных формуляров по 3-му условию контроля используется перечень государств (территорий), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере предотвращения легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности, определяемый в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23.02.2006 № 259 «О порядке определения перечня государств (территорий), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере предотвращения легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности, и порядке его опубликования». В настоящее время этот список пуст. Письмом Национального банка Республики Беларусь от 14.05.2007 № 21-20/519 «О применении нормативного акта» доведено до сведения банков, что в связи со вступлением в силу постановления Совета Министров Республики Беларусь от 03.05.2007 № 557 «О признании утратившими силу пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23 февраля 2006 г. № 259 и постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23 сентября 2006 г. № 1252» не применяется в работе условие контроля, определенное абз. 4 ч. 1 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 19.07.2000 № 426-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности» (далее - Закон).
Еще о комерческих банках:
Характеристика деятельности Мариупольского отделения Сберегательного банка
ОАО «Государственный Сберегательный банк Украины» (далее ОАО «Сберегательный банк Украины») является государственным банком, созданным путем организации на базе Государственного специализированного коммерческого Сберегательного банка Украины. Учредителем банка является государство в лице Кабинета М ...
Особенности и перспективы развития банковской системы
в Республике Беларусь
Национальная банковская система занимает центральное место в экономической системе, обеспечивая текущие трансакции между основными экономическими агентами, аккумулирование сбережений основных экономических агентов и содействуя инвестиционной активности. Инвестиционную активность национальной банков ...
Зарубежный опыт организации депозитарной деятельности
Зарубежный опыт, накопленный в области функционирования рынка ценных бумаг, огромен. Изучение его очень важно, хотя, как и в других случаях, весьма затруднено прямое перенесение опыта организации фондовых рынков развитых государств, на нашу почву. Не следует также копировать и повторять российский ...
Навигация
- Главная
- Коммерческие банки
- Банковские кризисы
- Операции с ценными бумагами
- Операции банков с векселями
- Зарождение института страхования
- Роль и границы кредита
- Экономика