Новации банковского внутреннего контроля
Согласно ст. 1.5 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях закон, устраняющий противоправность деяния, смягчающий или отменяющий ответственность физического или юридического лица, совершившего административное правонарушение, имеет обратную силу. Со дня вступления в силу закона, устраняющего противоправность деяния, соответствующее деяние, совершенное до его вступления в силу, не считается административным правонарушением. Пунктом 1.1 Указа № 601 отменена обязанность банков регистрировать в специальных формулярах пороговые финансовые операции.
Таким образом, за нарушения, допущенные до 17 ноября 2008 г., не применяется административная ответственность согласно ст. 23.20 «Нарушение установленного порядка регистрации и информирования о финансовых операциях» Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях к лицам, виновным в нарушении установленного порядка регистрации и информирования органа финансового мониторинга о пороговых финансовых операциях.
Следует отметить, что принятие новых нормативных актов в сфере экономики, а также подведение итогов визита миссии Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (далее - ЕАГ) в целях изучения системы по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма в Республике Беларусь (отчет принят на IX Пленарном заседании ЕАГ 19 декабря 2008 г.) стали основанием для внесения запланированных на II квартал 2009 г. дополнений и изменений в Инструкцию № 34. Их принятие будет способствовать дальнейшей дебюрократизации работы банков, повышению их инвестиционной привлекательности наряду с минимизацией операционного риска в части возможного использования банка для легализации незаконных доходов и иной противоправной деятельности.
Еще о комерческих банках:
Теоретические аспекты финансового анализа и оценки результатов
деятельности коммерческого банка
Основная цель деятельности коммерческого банка – получение максимальной прибыли при обеспечении устойчивого длительного функционирования и прочной позиции на рынке. Доходы – это денежные поступления от производственной и непроизводственной деятельности. Коммерческий банк, как и любое другое коммерч ...
Состав и структура пассивных операций
отделения Сбербанка России
Исследование структуры баланса коммерческого банка следует начинать с пассива, характеризующего источники средств, так как именно пассивные операции в значительной степени предопределяют условия, формы и направления использования банковских ресурсов, т.е. состав и структуру активов. При этом следуе ...
Граница капитализации
При характеристике границы капитализации страхового рынка следует учитывать влияние размера страховых компаний на их работу на финансовых рынках в современных условиях и уровень государственных требований к страховщикам. Для исследователей в области финансов и страхования размер компании является ф ...
Навигация
- Главная
- Коммерческие банки
- Банковские кризисы
- Операции с ценными бумагами
- Операции банков с векселями
- Зарождение института страхования
- Роль и границы кредита
- Экономика