Новации банковского внутреннего контроля
Согласно ст. 1.5 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях закон, устраняющий противоправность деяния, смягчающий или отменяющий ответственность физического или юридического лица, совершившего административное правонарушение, имеет обратную силу. Со дня вступления в силу закона, устраняющего противоправность деяния, соответствующее деяние, совершенное до его вступления в силу, не считается административным правонарушением. Пунктом 1.1 Указа № 601 отменена обязанность банков регистрировать в специальных формулярах пороговые финансовые операции.
Таким образом, за нарушения, допущенные до 17 ноября 2008 г., не применяется административная ответственность согласно ст. 23.20 «Нарушение установленного порядка регистрации и информирования о финансовых операциях» Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях к лицам, виновным в нарушении установленного порядка регистрации и информирования органа финансового мониторинга о пороговых финансовых операциях.
Следует отметить, что принятие новых нормативных актов в сфере экономики, а также подведение итогов визита миссии Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (далее - ЕАГ) в целях изучения системы по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма в Республике Беларусь (отчет принят на IX Пленарном заседании ЕАГ 19 декабря 2008 г.) стали основанием для внесения запланированных на II квартал 2009 г. дополнений и изменений в Инструкцию № 34. Их принятие будет способствовать дальнейшей дебюрократизации работы банков, повышению их инвестиционной привлекательности наряду с минимизацией операционного риска в части возможного использования банка для легализации незаконных доходов и иной противоправной деятельности.
Еще о комерческих банках:
Место ОАО «Банк «Петровский» на рынке банковских услуг
Прежде чем анализировать конкретное направление деятельности какого-либо субъекта экономики, необходимо дать его краткую характеристику. Банк "Петровский" был зарегистрирован Центральным банком РСФСР 12 ноября 1990 года. В 1991 году начали работу 5 первых филиалов в Санкт-Петербурге, а та ...
Роль развития ипотечного жилищного кредитования в современных условиях
Многолетний опыт экономически развитых стран свидетельствует о том, что стержнем взаимосвязей рыночной экономики является рынок перераспределения финансовых средств, прежде всего обеспеченных залогом недвижимости, которая составляет значительную часть активов любой страны. Поэтому рынок ипотечного ...
Совершенствование организации проведения операций с ценными бумагами
В настоящее время для Курганского филиала ОАО КБ «Сибконтакт» необходимо разработать комплексный, системный подход по совершенствованию организации проведения операций с ценными бумагами с целью мобилизации финансовых ресурсов, необходимых для их развития. В рамках осуществления этой стратегической ...
Навигация
- Главная
- Коммерческие банки
- Банковские кризисы
- Операции с ценными бумагами
- Операции банков с векселями
- Зарождение института страхования
- Роль и границы кредита
- Экономика