Новации банковского внутреннего контроля
Согласно ст. 1.5 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях закон, устраняющий противоправность деяния, смягчающий или отменяющий ответственность физического или юридического лица, совершившего административное правонарушение, имеет обратную силу. Со дня вступления в силу закона, устраняющего противоправность деяния, соответствующее деяние, совершенное до его вступления в силу, не считается административным правонарушением. Пунктом 1.1 Указа № 601 отменена обязанность банков регистрировать в специальных формулярах пороговые финансовые операции.
Таким образом, за нарушения, допущенные до 17 ноября 2008 г., не применяется административная ответственность согласно ст. 23.20 «Нарушение установленного порядка регистрации и информирования о финансовых операциях» Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях к лицам, виновным в нарушении установленного порядка регистрации и информирования органа финансового мониторинга о пороговых финансовых операциях.
Следует отметить, что принятие новых нормативных актов в сфере экономики, а также подведение итогов визита миссии Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (далее - ЕАГ) в целях изучения системы по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма в Республике Беларусь (отчет принят на IX Пленарном заседании ЕАГ 19 декабря 2008 г.) стали основанием для внесения запланированных на II квартал 2009 г. дополнений и изменений в Инструкцию № 34. Их принятие будет способствовать дальнейшей дебюрократизации работы банков, повышению их инвестиционной привлекательности наряду с минимизацией операционного риска в части возможного использования банка для легализации незаконных доходов и иной противоправной деятельности.
Еще о комерческих банках:
Страховые взносы от несчастных случаев
В Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" (далее - закон N 125-ФЗ) внесены изменения, вступившие в силу с 1 января 2011 г. Впервые в действующий с 1999 г. включены положения, опр ...
Основные цели и задачи программы, этапы ее реализации
В ходе реализации Государственной целевой программы "Жилище", одобренной постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 20 июня 1993 г. № 595, Основных направлений нового этапа реализации Государственной целевой программы "Жилище", одобренных Указом През ...
Технико-экономическое обоснование проекта
реинжиниринга бизнес-процесса взимания кредитной задолженности
Разработка и внедрение любого проекта практически всегда связаны со значительными затратами ресурсов (финансовых, материальных, трудовых). Поэтому до начала разработки проекта реинжиниринга следует провести соответствующее технико-экономическое обоснование, которое связано с оценкой как технических ...
Навигация
- Главная
- Коммерческие банки
- Банковские кризисы
- Операции с ценными бумагами
- Операции банков с векселями
- Зарождение института страхования
- Роль и границы кредита
- Экономика